保险柜使用管理办法9篇

2023年5月2日发(作者：乳胶漆墙面翻新多少钱一平方)

保险柜使用管理办法9篇

保险柜使用管理办法 (1)

一、坚持以心灵沟通为基础

新时代的学生随着经济的发展，与网络的接触，他们在价值观和个性方面特

点更显示着对自我的、民主的重视，反对传统的老师的权威，自由的网络连接，

更体会到自由，也更渴望得到平等民主的沟通。所以班主任与每位学生，学生与

学生之间都应相互理解、信任，形成共识才能形成心灵上的沟通。

老师要用一颗真诚的心去爱学生，通过自己言行为表率，得到学生的认可。

建立良好的师生关系。例如：班级同学谈朋友，影响了学习，作为班主任我们没

有必要声严厉色地批评，指责，而是要进行细致谈心和交流，谈早恋的害处。

最后，我们师生在取得共识的前提下，让他们分析早恋的危害，最终自然可

以将精力转移到正常的学校学习生活中。这正所谓是：沟通信任好管理，管理细

微出成绩。

二、坚持以制度规范为核心

没有规矩，不成方圆。作为一个集体，必须建立健全各方面的制度，并使之

成为全体成员行为的准则。

在班级要建立各项规章制度，如：卫生制度、劳动制度、学习制度、作业制

度、纪律制度、公物制度、就寝制度、就餐制度等，让学生在学习和生活中有“法”

可依。制度出来后，班主任还要及时做好指导和督导工作，协助他们解决生活、

工作、学习等方面的实际问题，并随时做好个别调查，杜绝弄虚作假现象，定期

评定，奖优罚劣。

同时要将竞争机制引入课堂，可以把班内几十名学生进行重新组合，分成小

组。小组之间围绕班内日常事务，积极开展竞赛活动，形成互相激励、监督的良

好氛围，形成人人有事做、事事有人做，事事有人管的良好局面。

三、完善班级管理的“三级制”

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一是加强班主任管理。班主任在管理中应眼观六路，耳听八方。通过深入学

生之中，经常观察、于细微之处发现苗头，掌握学生的特点、心理，多动脑筋，

采取灵活机动的方法“对症下药”，以理服人。

二是加强班干部管理。在一个班集体内，班主任是主导，学生是主体，要发

挥学生主体作用，就必须不断加强班干部队伍建设，通过班干部实现学生自己管

理自己，自己教育自己，同时发挥班干部的带头作用，为其他学生作出榜样。

三是加强学生自我管理。学生，年龄偏小，自我约束能力差，在自习课上常

表现为做小动作、谈闲话、下位等，因此加强学生自我约束能力培养，对形成良

好的班风及创造良好的学习环境有重要作用。为此，我们可以要求学生做到以下

三个方面：

(1)学习《中小学生行为规范》。要求熟记，并付诸实践，让他们逐条做到“知”、

“行”统一。(2)进行自省。在每两周书面或利用班夕会要求学生进行自我小结

一次，写出这段时间内哪些方面做的好，什么地方不足，提出自己的努力方向。

(3)量化考核。在健全各项管理规定的基础上，制订班级量化考核表，实行班级

一日常规的量化管理。

四、处理好与学生相关的两个关系

班主任与科任老师必须搞好关系，配合要密切，教育思想要集体一致。

班主任除了完成所任学科的教学任务，还要全面负责学生的思想教育、班级

管理的工作。科任教师在课堂教学中也有渗透的责任，双方工作密不可分，有着

千丝万缕的联系。因此，班主任主动与科任教师保持联系，沟通情况，密切合作

是非常重要的。

班主任要和家长及时沟通。家庭情况对学生影响很大，因此，班主任要加强

家访活动。有一些学生，有时候受家庭的影响，情绪出现波动，缺乏对学习的兴

趣，这时教师应了解其家庭情况，有的放矢地进行家访，做好学生的学习调整。

总之，班主任的工作是繁重的，要想培养出良好的班级，必须具备对教学的

忠心和对学生的爱心，讲求管理的艺术和方法，培养和锻炼自己较高的心理素质

和管理素质，这样才能管理好班级，从而为学生的健康成长创设出最佳环境。

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保险柜使用管理办法 (2)

一年来，统计局严格按照市局的指导和要求，不断创新工作举措，扎实开展

各项工作，较好地完成了20xx年各项工作任务。

一、夯实统计基础，切实为统计工作顺利开展提供有力保障

(一)扎实做好基层基础建设规范化管理工作。严格按照省、市《关于加强和

改进统计工作的意见》，及省局《省县级统计机构业务基础工作规范化评定办法》

要求，加大投入，强化内部管理，实现了统计报表和统计资料的档案化管理，基

层基础规范化管理工作得到有效推进。

(二)加强队伍建设，配齐配强统计人员。每个乡镇统计机构保持2名以上的

专职统计员，并定期接受上级统计部门组织的各类培训，全部持证上岗。

二、以“企业一套表”为重点，推进统计四大工程建设

(一)名录库建设。我局把名录库维护更新工作纳入日常管理，通过网上核查、

实地查看、及时维护，形成了全县统一规范的基本单位名录库及企业统计员基本

信息库。

(二)新增网络直报企业入统。对全县新增的30家工业企业，2家贸易企业，

1家重点服务业，及时深入企业宣传指导，发放法律事务告知书和联系卡，组织

企业报表人员进行业务培训，确保了企业按要求及时正确完成数据上报。

(三)数据质量。针对个别工业企业数据不实的问题，结合新增规上工业入统

工作，对全县工业企业进行地毯式清查，符合要求的企业应统尽统，不合要求的

的入统企业应退尽退，共新增入统工业企业30家，退出12家，在很大程度上提

高了规上工业企业的数据质量。在6月份，县局联合工信、发改、国地税、电力、

商务、建设等部门集中利用一周时间，对全县投资、工业、贸易、建筑、房地产

等行业的入统企业，按25%比例进行随机抽取，组成5个调研组，逐一进入企业

现场调查，摸清了被抽中企业实际情况，找出与上报入统数据间的差距，发现全

县各行业入统企业入统数据质量方面存在的问题，并提交政府领导，使政府领导

对全县统计数据质量及当前各行业实际发展状况有一个比较准确的认识和把握。

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同时针对我们的调研结果，政府专门组织工信、发改、商务等有关部门进行研究

分析，使各行业主管部门对目前工作形势和统计形势有一个清醒的认识。从面使

提高数据质量工作得到领导和部门的支持，推动数据质量不断提高。

三、立足本职，做好统计服务工作

(一)加强统计分析。认真分析考核体系调整后的统计形势。通过对新考核办

法深入研究，提出淡化GDP、固定资产投资等指标，将节能减排等工作作为今后

工作重点的建议，得到县委、县政府主要领导的肯定，为县委、县政府制定新的

年度计划和对乡镇的考核办法提供了重要依据。

(二)加大信息工作力度。实行全员信息制度，责任目标量化到人，并加大物

质奖励力度，全年发放信息奖励8900多元，调动了大家的积极性，统计信息工

作水平得到明显提高，全年被市局内网采用60篇，省局内网采用2篇，政务公

开平台采用440篇，为有关单位提供数据查询2400余笔。

四、做好第三次全国经济普查工作

(一)做好前期准备工作，为普查登记打好基础。在组建机构、明确职责分工

的前提下，认真做好单位资料的搜集与比对，摸好底，强化分析研判，做到心中

有数。

(二)加强“两员”培训，提高培训质量。分三期对全县两员进行了培训，确

保参训率和培训效果。

(三)强化督导，确保进度和质量。截止2月25日，全县共登记法人单位1271

个，完成进度40.1%;个体户24629个，完成进度98.8%。

在20xx年的工作中，我们将主要抓好以下四个方面：

一、全面完成各项常规统计工作。及时完成常规统计报表上报，加强统计分

析，为党委、政府提供优质统计服务。

二、不断提高数据质量。坚持数据质量第一思想不动摇，加强宣传，强化督

导，依法统计，推动数据质量不断优化。

三、加强基层基础规范化建设。严格落实上级要求，进一步完善考核办法，

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压实责任，加强督导，促进基层统计工作均衡发展，达到规范化建设标准。

四、认真做好第三次全国经济普查工作。加快工作进度，加强专业审核，确

保数据质量。同时加强统计内网改造，更新乡镇统计内网登陆方式，为普查图片

上传创造良好环境，确保网络畅通。

保险柜使用管理办法 (3)

第一条 为了进一步完善公司的合同管理制度，规范合同专用章的管理和使

用行为，防范由于合同专用章管理使用不当所带来的经营风险，维护公司的合法

权益，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司本部及所属各单位。

第三条 公司及所属各单位签订、变更、解除合同(业务合同、劳动合同除外)

一律使用合同专用章。涉外、担保、出资等合同，需要加盖本单位行政公章，必

须经法律事务机构审核同意并经本单位法定代表人或负责人签字。

第四条 各单位只能刻制1枚合同专用章。除因特殊情况并经集团公司法律

事务机构同意外，合同承办部门不得持有合同专用章。

第五条 公司合同专用章由战略规划部法律事务中心（以下简称“法律事务

机构”）指定专人负责保管使用。

所属各单位的合同专用章由法律顾问负责保管、使用。

第六条 合同专用章保管和使用人的责任：

（一）妥善保管合同专用章，并进行登记备案，不得丢失、损毁，一般情况

下不得委托他人代办或代管。

（二）除非确有必要，未经本单位主要领导批准，不得携带合同专用章外出，

也不得携带盖有合同专用章的空白合同外出。

（三）严格按照本办法规定的程序使用合同专用章。加盖公司合同专用章的，

须经公司法律事务机构审核通过，并由公司领导书面授权后，方可用章；所属各

单位加盖本单位合同专用章的，须经本单位法律顾问审核通过，并由本单位主管

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领导签字后，方可使用。

第七条公司机关各部室及所属各单位的职能部门均不得以部门的名义对外

签订合同。签订合同，应以公司或持有营业执照的单位名义进行，并加盖公司或

单位的合同专用章。

第八条 合同专用章只限于签订合同时使用，不能挪作它用，也不能以行政

公章或部门章代替合同专用章。

第九条 禁止任何单位和个人自行刻制合同专用章。公司合同专用章由公司

法律事务机构刻制，公司系统所属各单位的合同专用章由法律顾问所在的部门刻

制，并向工商行政管理机关备案。

第十条 公司系统所属各单位如发生合同专用章被盗或遗失，应立即向公司

法律事务机构报告，并及时登报声名作废。

第十一条 凡因使用和管理合同专用章不善，造成严重后果的，视情节给予

行政处分和经济处罚；对利用合同专用章进行违法活动，构成犯罪的，由司法机

关依法追究刑事责任。

第十二条 对于违反本办法，使用行政公章、部门印章或其他印章签订合同

的，公司将严肃追究有关人员的责任。

第十三条 各单位签订业务合同按照公司要求加盖业务合同专用章。

第十四条 本办法自下发之日起实施，公司以往印发的有关合同专用章管理

办法同时废止。

第十五条 本办法的解释权属于公司法律事务中心。

保险柜使用管理办法 (4)

第一章总则

第一条为加强中国泛海控股集团有限公司(以下简称“集团公司”)及所属各

公司全面风险管理，保障稳健经营，根据财政部等五部委发布的《企业内部控制

基本规范》及其18个企业内部控制应用指引，结合集团实际情况，制订本制度。

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第二条本制度适用于集团公司各部门、所属各公司及受托管理公司(以下总

称为“集团”)的风险管理工作。集团公司所属上市公司、公众公司风险管理工

作按照国家法律法规和监管部门的规定要求，结合实际分别制定。三级及以下公

司全面风险管理建设工作，由所属各公司负责。

第三条本制度所称风险，是指在集团未来经营管理中，各种不确定性对集团

实现其战略及经营目标的影响。集团风险分为集团层面的常见风险与业务流程控

制风险两个方面。

第四条本制度所称“全面风险管理”，是集团公司董事会、管理层及各部门、

所属各公司和全体员工共同参与的，围绕集团总体战略目标和经营目标，通过在

管理的各个环节和经营过程中，执行风险管理的基本流程，对集团运营中要面临

的内部的、外部的可能危及集团利益的不确定性，执行相应的控制措施，以获得

集团利益的最大化。

第五条集团全面风险管理的目标，是通过识别、评估影响集团战略和经营目

标实现的内外部风险，建立和落实有效的管理措施，确保将风险控制在与总体目

标相适应并在可承受的范围内。

第六条集团全面风险管理遵循全面、重要、制衡、适应、成本效益的原则，

确保风险管理的有效性。

(一)全面性原则：风险管理应当做到事前、事中、事后控制相统一;覆盖集

团的所有业务、部门和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，确保

不存在风险管理的空白或漏洞。

(二)重要性原则：风险管理应当在全面风险管理的基础上，关注重要业务事

项和高风险领域。

(三)制衡性原则：风险管理应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流

程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

(四)适应性原则：风险管理应当与集团经营规模、业务范围、竞争状况以及

风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

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(五)成本效益原则：风险管理应考虑实施成本与预期效益的匹配，以适当的

成本实现有效控制。

第七条集团全面风险管理涵盖公司治理与经营管理活动中所有环节，包括但

不限于：

(一)公司治理环节：主要包括“三会”运作，“三会”和管理层的职权等。

(二)重大资产购买和出售环节：主要包括重大资产自建、购置、处置、维护、

保管与记录等。

(三)对外投资环节：包括投资有价证券、股权、金融衍生品及其他长、短期

投资、委托理财、募集资金使用的决策、执行、保管与记录等。

(四)对外担保与融资环节：包括借款、担保、承兑、租赁、发行新股、发行

债券等的授权、执行与记录等。

(五)日常经营环节：主要包括：生产、采购与付款、销售与收款、财务会计

管理、全面质量管理、产品研发、人事管理等。

第二章组织体系与职责分工

第八条集团应按照国家有关法律法规和公司章程，建立科学、完善的公司治

理结构和组织架构，明确董事会、监事会、管理层和执行层(公司内部各层级)

的职责权限、议事规则、工作程序和相关要求的制度安排，确保决策、执行和监

督相互分离，形成制衡，避免职权交叉、缺失或职权过于集中，明确责任，减少

内耗，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。

第九条集团公司董事会是全面风险管理工作的决策领导机构，对集团全面风

险管理的有效性负最终领导责任。其主要职责如下：

(一)建立完善的公司组织架构并确保其有效运行。

(二)制定集团发展战略，建立全面预算管理制度，明确集团风险管理目标，

有效规范集团经营行为。

(三)审批集团全面风险管理制度。

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(四)审定集团公司全面风险管理组织机构设置及其职责方案。

(五)审批集团全面风险管理年度报告。

(六)监督、评价集团全面风险管理体系建设和运转的有效性。

第十条集团公司管理层负责日常风险管理工作。其主要职责如下：

(一)根据集团发展战略、年度预算以及风险管理目标，确保集团经营目标的

实现和年度预算的有效执行。

(二)拟定集团全面风险管理制度和相关的风险管理工作流程，报董事会审

批。

(三)拟定集团公司全面风险管理组织机构设置及其职责方案，报董事会审

批。

(四)建立健全风险管理监督评价和考核机制，对风险管理实施有效的日常监

督检查与评价，并进行严格考核。

(五)向集团公司董事会提交全面风险管理年度报告。

(六)组织集团全面风险管理信息体系和集团风险管理文化建设。

(七)落实集团公司董事会决定的有关全面风险管理的其它事项。

第十一条集团公司设立风险控制总监，负责集团日常风险管理工作的组织、

协调和管理。集团公司成立风险控制管理总部作为全面风险管理工作的职能部

门，并向集团公司风险控制总监汇报工作。

风险控制总监的职责如下：

(一)拟定集团风险管理制度，参与集团重大经营决策以及经营目标、预算目

标的设定。

(二)拟订风险管理工作具体管理办法和工作流程。

(三)指导集团风险管理与其他经营计划和管理活动的整合。

(四)提出集团公司全面风险管理组织职能体系建设建议方案。

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(五)监督检查集团公司各部门和所属各公司贯彻执行全面风险管理流程情

况。

(六)推动集团整体风险管理能力的提升，包括风险管理知识的培训、风险管

理意识的增强以及风险管理技能的提高。

(七)组织起草集团全面风险管理年度报告。

(八)负责组织协调集团全面风险管理日常工作。

第十二条全面风险管理是集团各层面、各岗位、每位员工的重要工作职责之

一，集团各部门、所属各公司以及每位员工，应充分认识自身的风险管理责任，

履行风险管理工作职责，自觉防范和控制风险，将风险管理意识贯穿于集团经营

管理的各方面和业务流程的各环节。

第十三条集团公司各部门负责人为本部门风险管理责任人，并指定一名员工

为风险管理联系人，负责组织本部门风险识别、风险评估、风险报告及风险控制

等工作。

第十四条所属各公司董事会是本公司风险管理的决策领导机构，所属公司董

事长或授权风险控制总监为本公司风险管理的第一责任人，执行风险管理制度，

履行风险管理职能。

所属各公司应结合本公司的实际情况，逐步建立全面风险管理组织体系。

所属各公司风险控制总监由集团公司委派或任命，负责所属公司日常风险管

理工作的组织、协调和管理。未独立设置风险控制总监的所属公司应指定分管风

险管理的领导，并报集团公司批准。

所属各公司应设立风险管理部门或指定资产财务部门作为本公司风险管理

的职能部门。

第十五条集团公司各部门和所属各公司在风险管理过程中主要履行以下职

责：

(一)执行集团全面风险管理制度和全面风险管理流程。

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(二)研究提出本单位的重大决策风险评估报告，并配合风险管理主管部门开

展与本单位有关的风险评估工作。

(三)研究提出由本单位负主导管理责任的重大风险的管控措施。

(四)对本单位的相关风险进行管理监控和分析，向风险管理主管部门提交风

险日常监控信息和风险预警信息。

(五)做好本单位有关建立风险管理信息体系的工作。

(六)做好本单位培育风险管理文化的有关工作。

(七)办理风险管理其他有关工作。

第三章风险管理流程

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第十六条集团风险管理的基本流程包括：风险评估、风险控制、风险监督、

改进与报告。

(一)风险评估包括：收集信息、梳理流程、对风险进行识别、分析和评价。

(二)风险控制包括：修订完善集团各项规章制度、明确风险管理目标、制定

风险控制措施、建立健全内部控制体系。

(三)风险管理的监督与改进包括：定期对风险管理流程及其有效性进行自我

评估;定期集团的风险管理工作进行检查;聘请外部中介机构对集团的风险管理

进行检查;逐步建立符合集团实际情况的风险管理指标体系;建立风险提示机制;

督促风险管理问题的及时改进。

(四)评估报告：风险管理部门每年向管理层和董事会提交风险评估报告;发

生重大风险事项应随时报告。

第四章风险评估

第十七条风险评估是集团风险管理过程中的一个关键环节，它包括收集信

息、梳理流程、识别风险，评价风险等几个方面，并通过对风险影响程度的分析，

给出集团风险控制的优先次序等。

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第十八条收集信息。集团公司各部门、所属各公司应广泛、持续不断地收集

与集团经营管理相关的内外部初始信息，包括历史数据和未来预测，建立有效的

风险收集与管理系统，对初始信息进行筛癣提炼、对比、分类、组合等必要的管

理，以便进行风险评估。这些初

始信息主要包括与战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险相

关的内外宏观经济形势、经济运行情况、产业与金融政策、市场供需、行业及竞

争对手情况、集团战略与内部运行、财务状况以及法律法规等。

第十九条梳理流程。就是对涉及集团经营管理全过程的各项管理及其重要业

务流程进行梳理和分类，确定现有流程体系现状，为集团识别风险，优化流程创

造条件。

第二十条风险识别。集团应当查找各业务单元、各项重要管理活动及其重要

业务流程中有无风险，有哪些风险。识别经营过程中面临的各类风险。

(一)集团公司各部门、所属各公司为风险识别的主要实施单位。

(二)风险识别方法主要包括：风险清单识别法、财务报表分析法、流程识别

法、现场调查法等。

(三)风险识别的步骤包括：阅读风险清单、辨识公司常见风险、访谈、绘制

流程图、撰写流程说明、识别流程风险点、提出控制措施、填写风险控制矩阵、

整理风险识别文档等。

第二十一条风险分析。风险管理部门应当对识别出的风险采用定性与定量相

结合的方法进行分析和评估，统一制定各风险的度量单位和风险度量模型，确保

评估的假设前提、参数、数据来源和评估程序的合理性和准确性。

第二十二条对各种风险之间的相关性进行分析，以便发现各风险之间的自然

对冲、风险事件发生的正负相关性等组合效应，对风险

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进行统一集中管理。

第二十三条风险评价。在风险分析和整合的基础上，评价风险可能产生损失

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的大小以及对集团实现经营目标的影响程度。

第五章风险控制

第二十四条风险控制包括修订完善集团各项规章制度、明确风险管理目标、

制定风险控制措施、建立健全内部控制体系。

第二十五条修订完善集团各项规章制度。集团成立制度建设小组，根据调整

确定后的公司治理结构、内部机构、三定方案(定岗、定编、定职责)以及各项管

理及重要业务流程优化方案，按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规

范》及其18个企业内部控制应用指引，结合集团实际情况，对集团现行各项规

章制度进行全面清理、审阅、修订与完善，建立健全全面风险管理制度体系。

第二十六条明确风险管理目标、制定风险控制措施。集团根据风险管理总体

目标，针对各类风险或每一项重大风险制定风险控制措施。控制措施主要包括：

(一)解决该项风险所要达到的具体目标。

(二)所涉及的管理及业务流程。

(三)所需要的条件和资源。

(四)所采取的具体措施。

第二十七条风险控制措施的组织实施。根据风险涉及的职能部

门和业务单位进行分工，认真组织实施风险控制措施，确保风险得到有效控

制。

第二十八条建立健全集团内部控制体系。

(一)根据经营战略与风险管理目标一致、风险控制与运营效率及效果相平衡

的原则，集团制定风险解决的内控方案，针对重大风险所涉及的各项管理及业务

流程，制定涵盖各个环节的全流程控制措施;对其他风险所涉及的业务流程，要

把关键环节作为控制点，采取相应的控制措施。

(二)集团制定合理、有效的内控措施，包括不相容职务分离控制、授权审批

控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制

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等。

(三)不相容职务分离控制要求全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不

相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机

制。

(四)授权审批控制要求根据常规授权和特别授权的规定，明确各岗位办理业

务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。

常规授权是指集团在日常经营管理活动中按照既定的职责和程序进行的授

权;特别授权是指集团在特殊情况、特定条件下进行的授权。

集团各级管理人员应当在授权范围内行使职权和承担责任。集团对于重大的

业务和事项，实行集体决策审批或者联签制度，任何个人不得单独进行决策或者

擅自改变集体决策。

(五)会计系统控制要求严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工

作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完

整。

集团依法设置会计机构，配备会计从业人员。从事会计工作的人员，必须取

得会计从业资格证书。财务负责人应当具备会计师以上专业技术职务资格。

(六)财产保护控制要求建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记

录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。公司严格限制未经

授权的人员接触和处置财产。

(七)预算控制要求实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的

职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，严格预算考核，强化预算

约束。

(八)运营分析控制要求建立运营情况分析制度，管理层应当综合运用生产、

购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等

方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

(九)绩效考评控制要求建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，

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对集团内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果

作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

(十)集团根据内部控制目标，结合风险应对策略，综合运用控制措施，对各

种业务和事项实施有效控制。

第六风险的监督、改进与报告

第二十九条风险管理的监督包括集团公司监事会对董事会风险管理工作的

监督;集团公司董事会对管理层风险管理工作的监督;集团公司管理层以及风险

控制管理总部对其他部门以及所属各公司风险管理工作的监督。

第三十条集团公司董事会负责定期或不定期地对管理层及风险控制管理总

部的风险管理工作进行检查，对是否按照有关规定开展风险管理工作及其工作效

果进行评价;也可根据工作需要，聘请独立第三方对公司风险管理工作进行独立

检查评价。

第三十一条集团公司风险控制管理总部要定期或不定期对各部门和所属各

公司风险管理工作实施情况和有效性进行检查和检验，对风险管理解决方案进行

评价，提出调整改进建议，出具评价和建议报告。

集团公司风险控制管理总部要以公司重大风险、重大事件和重要决策、重要

管理及业务流程为重点，对集团风险管理基本流程实施情况进行监督。

第三十二条集团公司各部门和所属各公司要定期对其风险管理工作进行自

查，及时发现缺陷并改进，其自查报告应及时报送给集团公司风险管理总部。

第三十三条集团公司风险控制管理总部要逐步建立符合公司实际情况的风

险管理指标体系，并将其作为搜集各部门和所属各公司风

险管理信息的基础，用以量化评价考核集团各方面风险管理情况，对风险评

估所确定的由其管理的重大风险和其他需关注的风险进行持续的日常监控。

第三十四条建立风险提示机制。对在经营过程中，通过监测、检验、检查发

现的风险，风险管理部门以《风险提示函》的形式，及时向有关部门或所属公司

发出风险提示，并促进其改进。

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第三十五条建立风险评估报告制度。集团风险评估报告分为定期报告和不定

期报告。定期风险报告是对某一个阶段公司经营发展中存在的风险和纠正的情况

进行的综合报告;不定期专项风险报告是对监控中或风险检查中发现的重大风险

或风险隐患问题进行的专项报告。风险报告要按照规定的报告程序报送集团公司

领导、相关职能部门。

报告主要包括以下内容：集团总体经营与运行情况;风险管理组织体系和基

本流程的建立与维护;公司内控制度及其执行情况;各类风险的评估方法及结果;

重大风险事件情况及未来风险的预测;公司日常经营与风险管理的改进建议。

第三十六条集团公司各部门和所属各公司风险管理主管部门在对重大风险

的日常监控中，要建立重要事件快速报告制度和报送责任人制度，就业务经营、

财务管理、资金运用、工程管理等方面出现的重大问题以及与集团有关的敏感问

题、群体性事件、重大突发事件、重大违法违纪事件等情况，在所监控的风险达

到预警条件时，相关部门或单位应当立即报告集团公司。所属各公司的风险管理

主管部门在

发出风险预警报告时，应立即启动风险应急预案，采取风险应对措施，并及

时向集团风险控制管理总部报告。

第三十七条对于重大突发风险和跨所属公司并可能对集团造成重大影响的

风险，所属各公司的风险管理部门应在发出风险预警报告后立即采取相关措施，

尽量控制风险，并随时向风险控制管理总部报告当地重大风险变化情况、原因、

趋势及下一步对策建议。风险控制管理总部应立即组织分析情况、统筹制订、实

施风险应对方案，尽量降低突发风险对集团的影响，并报董事会。

第三十八条集团风险管理要纳入绩效考核管理，作为绩效考核的一个指标或

组成部分。

对因工作失职、渎职而迟报、漏报重要事件，甚至有意见隐瞒不报造成严重

后果的，按管理程序将追究有关责任人的责任。

第七章全面风险管理信息体系建设

第三十九条全面风险管理工作应充分利用信息技术手段，建立涵盖风险管理

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流程和内部控制系统的风险管理信息体系，包括风险管理信息的采集、存储、加

工、分析、测试、传递、报告、披露等各项功能。

第四十条风险控制管理总部负责提出风险管理信息体系的功能需求，并与集

团信息化管理部门配合，根据集团信息化建设总体规划提出风险管理信息体系的

建设规划方案，同时配合集团信息技术专

业机构等相关力量，进行集团风险管理信息体系的具体开发、建设和应用工

作。

第四十一条集团各部门和所属各公司应确保输入数据的准确性、及时性、可

用性和完整性。对输入信息系统的数据，未经特殊的批准程序不得更改。

第四十二条集团公司信息管理部门应确保风险管理信息体系运行的稳定性、

安全性和权限管理有效性，并根据实际需要不断进行系统改进、完善或更新。

第八章风险管理文化建设

第四十三条集团大力培育和塑造良好的风险管理文化，树立正确的风险管理

理念，增强员工风险管理意识，促进集团全面风险管理目标的实现。

第四十四条集团将风险管理文化融于企业文化建设全过程，在各层面营造风

险管理文化的氛围，在企业文化管理的相关政策和制度文件中明确规定风险管理

文化的建设要求和内容。

第四十五条集团公司和所属各公司的负责人应在培育风险管理文化中起表

率作用，重要业务流程和风险控制点的管理人员和岗位操作人员应成为培育风险

管理文化的骨干力量。

第四十六条集团定期对高级管理人员以及全体员工进行风险管理理念、知

识、流程以及控制方式等内容的培训，以增强风险管理

意识和能力。

第四十七条各级管理人员和岗位操作人员应牢固树立风险无处不在、风险无

时不在、合理利用机会风险的意识，发扬光大“人人都是一道屏障”的风险控制

文化，树立岗位上的风险管理责任重于泰山的理念。

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第四十八条集团公司和所属各公司将通过多种形式广泛、深入、持久地宣传

道德诚信准则和风险意识，进行风险管理案例教育，针对不同对象，开展风险管

理制度和流程的操作人员岗前风险管理培训。

第九章附则

第四十九条本制度由集团公司风险控制管理总部负责解释。第五十条本制度

自印发之日起执行。

保险柜使用管理办法 (5)

一、日常管理制度(工作纪律)

1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款

50元，当月违规三次，按自动离职处理。

2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款

50元，当月违规三次，按自动离职处理。

3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚

款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，5元乐捐。

5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库整洁。

6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

8、不得让客户把货款打入个人账户，发现一次，100罚款，情节严重者，

开除处理。

9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现一次，5

元乐捐。

10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，次日点名，当

月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

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二、日常业务管理制度

1、客户资料管理

a全面搜集各片区资料(店名、电话、地址、营业执照号);根据销量及规模

建立客户类别(月进货额在1000/月以上归为a类;月进货额在500元/月以上，

1000元一下，归为b类;月进货额在500元/月一下，归为c类客户)。

b、逐步建立客户商品信息档案，实现a类客户单店商品信息管理。

2、片区路线及周期管理

a、建立每片区客户路线拜访表，每线路至少20家客户，每天必须完全拜访，

及时完善本线路中的新客户资料。

b、根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配

客户拜访时间。

c、每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。

d、每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。

3、业绩量化管理

a、每天业务人员回公司后填写<片区销量进度表>及<单品销量进度表>。

b、每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写<流通市场进度表>。

c、每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。

d、每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片

区人员工作。

4、促销活动的管理

a、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。

b、每片区需要的促销活动(特价、陈列奖、促销设备及赠品)，片区业务人

员要提前填写申请单(记案)后方可执行。

c、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所

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有促销活动进行抽查。

5、欠条管理

公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同意

后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。

规定如下:

(1)如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。

(2)欠条应明确一下内容:客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。

(3)回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。

(4)欠款后续由业务人员负责追回。

6、市场问题反馈

a、每片区每周两次市场问题反馈(记案或手机短信)。

b、业务员做好市场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)。

三、业务工作流程管理

1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。

2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌性打招呼后，首先司

机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记案，填写路

线表(时间及销售)，新客户在路线表下面(再好的产品没有陈列面不会有好的销

量)，检查实际库存(仓库与排面)，根据实际情况进行上货及填写补货计划(填写

补货计划时一定要全面，客户可以不要，但自己不能不写)。检查竟品信息，了

解竟品活动政策。

3、根据客户现有库存交流补货计划，季节性产品推广、新产品推荐(交流时

适当灵活运用公司产品政策)，补货要全面、合理，避免电话要货等情况，所有

交流的重点是在给客户一个补货的理由，交流的方式要用能打动自己的方式(要

自信、现实、每句话要让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竟品)。对于新客户，

一定不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客户反感，

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介绍产品一定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。

4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清具体地址(东西

南北纵横写明);三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县城、

乡镇或街道。

5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司

同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。

6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进行有效管理(包

括客户的拜访周期、促销活动)。

7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中a、

b类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并进行登记。

8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补货信息进行合

理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作能力。

流通中的几个关键点:

a、有效利用时间(准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间)。

b、认真填写装车表(避免不必要的库存差异)。

c、养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。

d、培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理性。

e、制定合理的拜访路线及周期。

四、业务司机

1、岗位内容

做好车辆行驶，检查及保养工作，配合业务员做好所在区域的销售及送货工

作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保证货物及人员安全。

2、岗位职责

(1)认真完成每天的出车任务。

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(2)出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动

有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修复，

确保安全运输。

(3)车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒，

并有专人负责办理。

(4)铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全，严格按

照规则停车。

(5)做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。

(6)配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。

3、奖励

(1)驾驶员每月100元车辆维护费

(2)人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修

(3)车辆正常保养维护由公司维修

保险柜使用管理办法 (6)

1 目的及适用范围

1.1 维护公司内部正常的工作秩序，确保公司财产及人员安全;

1.2 本办法适用于公司各部门的安全管理;

2 管理组织

2.1 行政部负责本办法的实施;

3 管理内容

3.1 管理原则:实行“谁主管谁负责”的安全责任制分级管理原则;公司行政

总监负责公司的安全保卫工作;行政部作为公司的职能部门，负责公司内部日常

安全保卫管理工作;各部门经理负责本部门的安全保卫工作;

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3.2 各部门职责

3.2.1 行政部职责

3.2.1.1 严格执行总部制定的各项安全防范管理规定，完善安全保卫防范组

织体系，根据实际情况制定日常安全管理细则;

3.2.1.2 对公司的重点要害部门(位)采取有效保护措施，对各重要部位配备

的技术防范装置(如有)进行审定，并负责技术防范设备(如有)的安装认证;

3.2.1.3 制定保安员岗位责任制，负责签定有关聘请保安公司人员或保安员

的合同，负责对保安员进行专业培训;

3.2.1.4 制定有关安全保卫工作的实施办法，对有关安全问题提出专业结

论。定期对各部门安全工作提供指导;

3.2.1.5 对公司内部发生的刑事、治安案件及时向公安机关报案，并协助进

行调查处理,对发生的经济诈骗，财产侵占类刑事案件开展前期调查并及时向公

安机关报案配合侦察;

3.2.1.6 组织公司内部的安全检查，及时发现和消除安全隐患;

3.2.1.7 保证财务取送款的安全工作;

3.2.1.8 负责政府领导、重要客人和外宾参观公司时的安全保卫工作;

3.2.2 各部门职责

3.2.2.1 各部门经理是本部门的安全保卫工作负责人，负责检查公司安全保

卫的各项规章制度落实情况;

3.2.2.2 根据“谁主管谁负责” 的原则，各部门安全保卫负责人指定一名

兼职安全员，负责监督、检查防火、防盗、防事故等安全保卫工作，确保本部门

的各项安全;

3.2.3 行政总监职责

3.2.3.1 组织落实公司安全管理工作的各项规章制度，监督行政部日常的安

全保卫工作，并定期组织相关部门进行安全检查;

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3.2.3.2 负责监督行政部聘请(招聘)的保安员的日常管理、检查工作;并落

实好节假日期间的值班人员;

3.2.3.3 指导行政部对本公司的重点部位制定防范措施，建立档案，对存在

的隐患要及时报上级领导解决;

3.2.3.4 确保本公司安全技防报警系统(如有)和其它技防设备完好有效;

3.2.3.5 对本公司发生的刑事案件，要保护好现场，并报告上级领导;负责

组织相关人员协助破案(紧急情况也可根据上级的指示先报告公安机关);

3.2.3.6 对发生的经济诈骗、财产侵占类刑事犯罪案件要及时向上级领导和

法务部汇报;

3.2.4 财务、商务等部门职责

3.2.4.1 财务、商务等部门是公司经济活动的重要部门，为保障公司财产和

员工人身安全，各部门安全保卫工作的基本任务是：防盗、防抢、防骗、防假、

防破坏等;

3.2.4.2 财务室窗户要有金属防护网，出入口安装防盗门，配备的保险柜必

须是国家技术监督部门和公安机关认可的品牌，并根据实际情况考虑安装报警系

统;

3.2.4.3 财务备用金或收入的现金，必须及时存入保险柜，夜晚保险柜内存

放的现金不能超过银行规定的数额。工作中要严格执行各项财务规定，识假防欺

诈，严禁非工作人员进入财务室;

3.2.4.4 商务等部门要对各种票据、信息资料妥善保管，严防丢失，对重要

资料还应确保机密;

3.2.4.5 下班前要锁好保险柜，打乱密码，将钥匙带走，印章和支票要分开

保管;检查关闭好门窗、电器，开启报警装置(如有)，锁好防盗门窗;

3.2.4.6 财务人员到银行或其它单位取送款和购买增值税发票等重要票据

时，要有保安人员随行护送并有专车负责接送;

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3.2.4.7 财务人员不得在无保安人员随行护送的情况下，自行到银行取送款;

不得在取送款途中办理无关事项，携款者不准随意下车、离车;

3.2.4.8 押运款车辆要专车专用，保证车况良好，油料充足，无关人员不能

搭乘，司机在押运款途中和等候时不得办无关事项;

3.3 安全保卫的具体措施

3.3.1 各公司新租用办公房屋时，应将具体地址、使用情况、部门安全责任

人等情况填写基本情况表报总部行政部;安装报警系统要在行政备案;

3.3.2 办公区域的个人办公桌抽屉内，严禁存放现金和贵重物品，更不能将

现金、存折、重要文件资料、印鉴放置于桌面而人离去;

3.3.3 各部门员工未经部门总监和行政部批准，不能私配办公室的钥匙，各

部门保管的办公室大门钥匙丢失，要立即报告行政部，并及时更换门锁;

3.3.4 公司及部门印章使用要有专人审批，严禁开具及持空白介绍信外出办

事，遗失印章、单据和有价证券等材料，应及时向行政部及相关领导报告;

3.3.5 各公司自行招聘的保安员要依照公司保安员招聘条件;聘用社会保安

公司的人员，一定要查看保安公司的营业执照和公安机关批文，与保安公司签定

合同要写明任务、职责、值勤地点、期限、费用、双方权力与义务，违约赔偿及

节假日加班费用支付等项内容;

3.3.6 对发生在公司内部的案件，每名员工都有义务配合行政部了解调查，

积极提供线索;

3.3.7 员工在办公区域捡拾到物品，应及时交行政部或部门领导妥善保管，

设法查找失主;

3.3.8 任何部门发生物资丢失或经济犯罪案件，应立即向行政部报告备案，

行政部将视情况向公安机关报案;报告时要将丢失物品名称、数量、价值及发案

的时间、地点、经过、经办人姓名讲清，以便立案侦察;

3.4 奖惩

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3.4.1 对在安全保卫工作中尽职尽责做出突出贡献，使公司财产免受重大损

失或挽回重大损失的部门和个人，由行政部根据具体情况，提请公司给予表彰及

物质奖励;

3.4.2 对违反本管理办法，给公司的财产或利益造成损失的部门和个人，经

行政后部调查核实后报请总经理批准予以处罚;触犯刑律的，移交司法机关处理;

保险柜使用管理办法 (7)

中国石油化工股份有限公司加油站保险柜使用及管理办法(试行) 为进一步

健全加油站资金管理，规范加油站保险柜使用流程，特制定本办法。所有加油站

员工必须严格遵守本办法的有关规定。

一、销售系统所有在营加油站应统一配置投币式保险柜和普通保险柜，投币

式保险柜用于存放加油员、收银员和计帐员收取的营业款项，包括现金、支票;

普通保险柜用于存放备用金、印章、发票等重要物品。

二、保险柜必须在安装在符合安全要求的收银室或办公室内，投币式保险柜

应固定安装，不允许移动使用。

三、保险柜由各单位统一采购。保险柜质量应符合国家标准并满足加油站实

际需要。

四、锁匙及密码的保管

(一)保险柜钥匙和密码必须分开保管。

(二)密码保管人员变动时，必须立刻更改保险柜密码。

五、保险柜提示

为防范抢劫风险，保障员工安全，各单位应统一制作保险柜提示“保险柜仅

由公司专门人员开启”。加油站应在保险柜上方、营业室、办公室的统一位置张

贴该提示。

六、投币式保险柜使用流程

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(一)收到现金管理

1、各省市分公司要根据《备用金额度及管理办法》确定加油员、收款员携

带现金最高上限及找零金标准。

2、营业现金由加油员负责收取的站点，按下列程序投进投币式保险柜。

1)加油员将需要投放的现金以整百、整千为单位进行整理。

2)加油员按规定将需要投款的金额整理好放入投款袋，并封好封口。

3)交接班时，加油员应立即清点手中现金，将油款封入投款袋，并投入保险

柜。

4)投款袋按颜色分班，须编号并标明姓名，确保不会同其他员工混淆。

5)加油员应对每笔投款进行登记，并及时投入保险柜。

3、营业款由收银员负责收取的站点，按下列程序投进投币式保险柜。

1)收银员将需要投放的现金以整百、整千为单位进行整理。

2)收银员按规定将需要投款的金额整理好放入投款袋，并封好封口。

3)交接班时，收银员应及时归集加油员或顾客手中的油款，清点完毕后应及

时投入保险柜。

4)投币式保险柜：收银员应对每笔投款进行登记，并及时投入保险柜。

如遇工作繁忙时，员工应在接待完该批顾客后立即将现金按上述程序投入保

险柜，以降低被抢劫的风险。 投款时注意应将款项完全投入保险柜内，以确保

安全。

(二)收到支票管理

一般支票(除应收、预收款外)由站长或记帐员负责收取。收到支票时应做好

登记，同时填写《每班保险柜存款记录表》，支票需用信封封好后投入保险柜。

(三)收到应收款项管理

加油站应收款由加油站站长或记帐员二人负责收取，前庭不予收款。收到应

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收款项后应按现金和支管理流程操作，并及时投入保险柜。

(四)开启保险柜清点货款

投币式保险柜由站长和记帐员共同开启，营业款项取出后，移至符合安全要

求的房间内交给记帐员核实清点。现金清点查核后，填写《保险柜现金核实表》，

由加油站站长和记帐员共同签字。当站长不在场时，经手人签字后，站长需补签。

营业额较大的加油站，站长应在下午缴行或银行上门收款前对当天的营业款

作一次清点，一并缴行。同时需将营业款按相应的形成日期分别填写交款单，以

便交款单金额和《销售日报表》金额进行核对。如当天现金清点后不能立刻送入

银行或需等待银行上门收款，记帐员必须将现金封包存入保险柜。

保险柜使用管理办法 (8)

为进一步加强对外事工作的组织领导和监督管理，根据中共河北省委办公

厅、河北省人民政府办公厅《关于进一步加强因公出国(境)管理若干问题的通知》

(冀办字[20xx]16号)，结合我厅实际，制定本规定：

一、坚持外事管理的集中统一领导，认真执行国家的对外方针政策和外事工

作规章制度，在省委、省政府领导和省政府外事办公室指导下开展外事工作;做

到重大外事事项报省委、省政府审批，重要外事事项报省外事主管部门审批。

二、人事处是厅机关及厅直属单位涉外事务的主管部门。负责厅组织的出国

(境)团组的业务审核、组织与管理，按照规定上报审批;负责提出厅机关及厅直

属单位因公出访人员建议并办理出国报批工作。

三、规范因公出国(境)程序，加强审批管理。出国(境)人员要填写《河北省

民政厅因公出国(境)审核意见表》，人事处进行业务审核后，由财务部门根据经

费预算和财政部制定的临时出国人员费用开支标准及管理办法审核出国(境)费

用，并就其出国经费开支渠道的合理性提出审核意见;由监察室就其是否有影响

出国(境)的违纪问题提出审核意见。人事处根据审核意见，报分管厅长和厅长审

批。

四、因公出国(境)的管理原则和要求

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(一)因公出访必须有明确的公务目的和实质内容，出访路线要合理(不安排

大跨度的出访路线)，组团人员要适当，必须按批准的方案实施，未经批准不得

绕道，不得增加出访国家和地区，不得延长在外停留时间。

(二)党政干部特别是领导干部出访，要与其公职身份相称。同一单位的主要

领导原则上不同团出访或6个月内分别率团出访同一国家或地区。新任处级以上

领导干部，要集中精力熟悉本职工作，无特殊情况，一年内不安排出访。

(三)厅级及其以下人员因公出访，必须按规定程序报批，严禁通过因私渠道

办理出访手续。因私出国(境)仅限于自费旅游、探亲和处理其他个人事务，并须

报组织人事部门批准办理有关手续。因私出国(境)不得使用因公出国(境 )证件。

(四)按照省委、省政府规定，厅级正职原则上1年出访不超过1次，厅级副

职原则上2年出访不超过1次。我厅处级干部原则上3年出访不超过1次，科以

下(含科级)干部一般不安排出访。确因工作需要安排出访的，按规定程序审批。

处级干部根据工作需要安排出访，按有关权限批准后进行安排。

(五)厅机关各处(室、局)及厅直属各单位原则上每年只能派遣一人出访。

(六)离退休人员不再派遣出国执行公务。

(七)因公出访人员应于回国(境)后15日内向人事处递交出访情况报告，并

报监察室备案。

(八)因公出国人员应于回国后的七天内按规定上缴因公护照。

(九)出国(境)人员核销经费时，应提供出国(境)任务批件和护照等证件(包

括签证、签注和出入境记录)复印件及费用明细单据。财务部门按照批准的人数、

天数、路线、公务活动情况、经费计划等进行核销，不得核报与公务无关的开支

和计划外发生的费用。

(十)未经国家主管部门和省委、省政府批准不得同外国政党发生联系。

(十一)临时出访团组和人员都应接受我国驻当地使领馆的指导和监督，遇有

重要问题应及时报告。

四、纪律与监督

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(一)所有涉外工作人员都要继承和发扬外事工作的优良传统，在对外交往中

坚决维护国家利益和尊严，加强协调配合，严守国家秘密，注意勤俭节约，自觉

遵守外事纪律，抵制和克服各种不正之风。

(二)各处(室、局)、各单位的负责人要认真负责，严格按外事规定执行，对

因把关不严或弄虚作假造成严重后果的，对相关负责人进行严肃处理。

(三)加强对外事活动的监督检查，对违反对外方针政策、外事纪律和外事工

作规章制度的人员，由厅人事处会同厅监察室认真查处，监督纠正。对情节严重

者，按党纪、政纪给予处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

本规定由厅人事处负责解释。

保险柜使用管理办法 (9)

1、外来施工单位的人员施工前必须到保安部消防中心办理手续，并接受安

全教育后方能施工;

2、施工人员一律佩戴临时出入证，进出要自觉接受保安人员检查，携出物

品(私人物品除外)一律凭雇请部门负责人签发的出闸纸放行，凡有证不戴，无证

进酒店，使用过期证件，冒用他人证件均属违反管理规定;

3、施工人员要注意仪表仪容，不得赤脚，不准许穿背心、拖鞋;

4、施工人员严格执行有关规定和施工的要求。按指定的路线行走活动。不

得擅自进入客用区，不得使用客用设施，未经批准，不得使用员工福利设施(洗

澡等);

5、施工单位及施工人员严格执行消防、动火、用电和使用易燃物品的有关

规定;

6、施工人员在进场前办理进入登记手续，进场施工时佩戴由保安部核发的

出入证，不得在施工的楼层、地点接待来访亲友，不得留宿客人;

7、违反以上规定者，将视情节处罚直至拒绝有关人员进酒店施工，若属施

工单位管理不善，将责成该单位责任人限期改正，否则将上报总经理取消施工合

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同。

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